ВЛАСТИ КОРЕИ ИЗУЧАТ РОЛЬ БАНКОВ В АРБИТРАЖЕ КИМЧИ-ПРЕМИИ НА $6,5 МЛРД
В июле FSS начала расследование предполагаемого содействия местных банков зарубежным переводам на криптобиржи в объеме $6,5 млрд, которые ассоциировались с «кимчи-премией». Об этом пишет Cointelegraph.
Регулятор изучит деятельность финансовых организаций в период с января 2021 по июнь 2022 года на предмет вывода капитала из страны и отмывания денег.
Ранее СМИ сообщили, что речь идет о крупнейших банках страны — Woori Bank и Shinhan Bank. Отчеты организаций показали, что большую часть переводов инициировали с локальных криптобирж на различные счета корейских компаний. Некоторых участников этих схем арестовали.
В издании не исключили, что в ходе расследования обнаружится больший масштаб злоупотреблений.Ожидается, что проверку деятельности Woori Bank и Shinhan Bank завершат 19 августа. Финансовым организациям грозят штрафы.
«Мы серьезно относимся к валютным операциям, санкции неизбежны», — заявил Ли Бок Хен, глава FSS.
Благодаря «кимчи-премии», когда биткоин в Южной Корее продается по более высокой цене по отношению к рыночной, можно извлечь прибыль из сложившихся расхождений. Однако сложности создает запрет на открытие счетов на местных криптобиржах для иностранных граждан..
В июле FSS начала расследование предполагаемого содействия местных банков зарубежным переводам на криптобиржи в объеме $6,5 млрд, которые ассоциировались с «кимчи-премией». Об этом пишет Cointelegraph.
Регулятор изучит деятельность финансовых организаций в период с января 2021 по июнь 2022 года на предмет вывода капитала из страны и отмывания денег.
Ранее СМИ сообщили, что речь идет о крупнейших банках страны — Woori Bank и Shinhan Bank. Отчеты организаций показали, что большую часть переводов инициировали с локальных криптобирж на различные счета корейских компаний. Некоторых участников этих схем арестовали.
В издании не исключили, что в ходе расследования обнаружится больший масштаб злоупотреблений.Ожидается, что проверку деятельности Woori Bank и Shinhan Bank завершат 19 августа. Финансовым организациям грозят штрафы.
«Мы серьезно относимся к валютным операциям, санкции неизбежны», — заявил Ли Бок Хен, глава FSS.
Благодаря «кимчи-премии», когда биткоин в Южной Корее продается по более высокой цене по отношению к рыночной, можно извлечь прибыль из сложившихся расхождений. Однако сложности создает запрет на открытие счетов на местных криптобиржах для иностранных граждан..