Кому-нибудь хоть раз приходили люди в форме за махинации в 1000р?
Бредятина это всё, и паранойя, что бы вычислить вас, нужно отправить офиц. запрос на ресурс, а перед этим он проходит кучу подписей, и если это не мошенничество в особо крупных размерах, и не угроза национальной безопасности, то хоть на 25к опракинь, заяву у жертвы примут, но она будет лежать до тех пор пока не пройдёт 3 года, а потом её отправят в мусорное ведро.
А если вы даже банально сменили ip через TOR то им придётся ещё и вычислять вас, чего опять же делать не будут.
Мелкие махинации проворачиваются везде и по всему миру, что бы ими заниматься мусаров должно быть четверть населения земного шара.
А что бы совсем не морочиться, заставляйте жертву указывать примечание вида "подарок" , "возврат средств по заявке №345" и т.д. в случае если вашу нору всё таки нашли люди в погонах, вот это вот примечание имеет в 100 раз больший вес, чем вся ваша переписка.